Prima valutazione del rischio
Analisi preliminare della questione, delle condotte coinvolte e dei possibili profili di responsabilità.
Penale d'impresa & D.Lgs. 231/2001
Il rischio penale va letto prima dell'emergenza.
Nel rapporto continuativo la materia penale d'impresa entra come prospettiva preventiva: responsabilità personali, processi sensibili, deleghe e organizzazione vengono intercettati prima che si trasformino in un procedimento.
Supporto alle decisioni
Valutazioni preventive collegate a organizzazione, deleghe, processi e scelte con possibile rilievo penale.
Aree sensibili dell'ente
Prima analisi dei rischi collegati alla responsabilità dell'ente e dei presidi organizzativi esistenti.
Quando serve uno specialista
Le attività difensive, i procedimenti e i progetti 231 completi vengono trattati con incarico autonomo e, se necessario, con competenze dedicate.
Confini
Prevenzione nel presidio. Difesa con incarico separato.
La prima valutazione preventiva può rientrare nell'assistenza continuativa. Difesa in indagini e procedimenti penali, perquisizioni, sequestri, procedimenti 231, Modello 231 completo e incarichi ODV richiedono invece un incarico specifico.
Nel presidio ordinario
- Prima consultazione preventiva
- Individuazione dei principali profili di rischio
- Prima valutazione di responsabilità
- Prime indicazioni in materia 231
- Coordinamento con consulenti tecnici e specialisti