Penale d'impresa & 231
Prevenire il rischio penale prima che diventi un procedimento.
Il diritto penale d'impresa viene inserito nel presidio ordinario come prospettiva preventiva: individuare criticità, responsabilità e aree sensibili prima dell'emergenza.
Approccio preventivo
La responsabilità non riguarda soltanto la società.
Decisioni organizzative, deleghe, condotte dei responsabili e processi interni possono avere riflessi sulla posizione personale di amministratori e dirigenti e, nei casi previsti dalla legge, sulla responsabilità dell'ente.
Nel presidio ordinario
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Prima valutazione del rischioAnalisi preliminare della questione e dei possibili profili penali.
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Supporto agli amministratoriValutazioni preventive collegate alle decisioni e all'organizzazione aziendale.
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Profili D.Lgs. 231/2001Prima analisi delle aree sensibili e delle esigenze organizzative e preventive.
Confini dell'incarico
La consulenza preventiva è inclusa. La difesa penale è un incarico distinto.
Incluso nel presidio
- prima consultazione preventiva
- individuazione di possibili profili di rischio
- valutazione preliminare di responsabilità
- prime indicazioni in materia 231
- coordinamento con consulenti tecnici e specialisti
Attività straordinarie
- difesa in indagini e procedimenti penali
- perquisizioni, sequestri e interrogatori
- procedimenti nei confronti dell'ente
- redazione completa o revisione generale del Modello 231
- incarichi nell'Organismo di Vigilanza
Queste attività richiedono un autonomo conferimento di incarico e uno specifico preventivo.
D.Lgs. 231/2001
L'organizzazione come strumento di prevenzione.
Nel rapporto continuativo possono emergere aree da approfondire in relazione a procedure, deleghe, responsabilità, flussi informativi e controlli. L'eventuale progetto 231 completo viene poi definito separatamente.